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第七屆董事會第二次會議決議公告

2020-02-07 10:01:11 來源:dafabet888国际藥業
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 證券代碼:002603 證券簡稱:dafabet888国际藥業 公告編號:2020-0015


石家莊dafabet888国际藥業股份有限公司
 
第七屆董事會第二次會議決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊dafabet888国际藥業股份有限公司第七屆董事會第二次會議於2020年2月6日在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議通知和文件於2020年1月20日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳dafabet888国际主持,監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

會議以記名投票表決方式審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

聘任吳相君為公司總經理,聘任王蔚、韓月芝、趙韶華、張科源、張秋蓮、紀珍強為公司副總經理,聘任吳瑞為公司董事會秘書,聘任李晨光為公司財務負責人。

公司獨立董事就公司高級管理人員的聘任事項發表了獨立意見,認為本次聘任的高級管理人員的履曆符合《公司法》的規定,不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形,其任職資格合法;本次公司聘任高級管理人員的程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定。本次董事會聘用的公司高級管理人員勤勉務實,具有一定的職業經曆和專業素養能勝任所聘職務的要求。

 

特此公告。 
 

石家莊dafabet888国际藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年2月7日         


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