石家莊dafabet888国际藥業股份有限公司第七屆董事會第二次會議於2020年2月6日在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議通知和文件於2020年1月20日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳dafabet888国际主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

會議以記名投票表決方式審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

聘任吳相君為公司總經理，聘任王蔚、韓月芝、趙韶華、張科源、張秋蓮、紀珍強為公司副總經理，聘任吳瑞為公司董事會秘書，聘任李晨光為公司財務負責人。

公司獨立董事就公司高級管理人員的聘任事項發表了獨立意見，認為本次聘任的高級管理人員的履曆符合《公司法》的規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形，其任職資格合法；本次公司聘任高級管理人員的程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定。本次董事會聘用的公司高級管理人員勤勉務實，具有一定的職業經曆和專業素養能勝任所聘職務的要求。