石家莊dafabet888国际藥業股份有限公司第七屆董事會第一次會議於2020年1月16日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件於2020年1月6日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳dafabet888国际主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案並形成決議如下：

一、審議通過了《關於選舉第七屆董事會董事長的議案》。

選舉吳dafabet888国际為公司第七屆董事會董事長。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司第七屆董事會決定設立戰略與規劃委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個董事會專門委員會，各專門委員會組成人員如下：

戰略與規劃委員會：吳dafabet888国际（召集人）、吳相君 、劉驍悍

薪酬與考核委員會：高沛勇（召集人）、王震、吳瑞

提名委員會：劉驍悍（召集人）、高沛勇、吳相君

審計委員會：王震（召集人）、劉驍悍、徐衛東

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。